- सेंट लूसिया IBC एक डायरेक्टर और एक शेयरहोल्डर के साथ 3–5 बिज़नेस डे में बन सकती है।
- सेंट लूसिया और CARICOM के बाहर के क्लाइंट्स के लिए FX/CFD गतिविधि में फ़िलहाल FSRA लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है।
- अगर आप MT5 के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो फॉरेक्स, ब्रोकरेज और फाइनेंशियल सर्विसेज़ ऑब्जेक्ट्स के साथ इनकॉर्पोरेट करें।
- प्लेटफ़ॉर्म वेंडर्स के लिए लीगल ओपिनियन, फिज़िकल एड्रेस प्रूफ़ और बैंक अकाउंट जोड़ने की अपेक्षा रखें।
सेंट लूसिया एक नज़र में
सेंट लूसिया पूर्वी कैरिबियन का एक स्वतंत्र देश है और Commonwealth, OECS तथा CARICOM का सदस्य है। अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषा है, कानूनी प्रणाली इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है, और ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर US डॉलर से पेग्ड है। International Business Companies Act IBC को शासित करता है, और Financial Services Regulatory Authority (FSRA) विनियमित वित्तीय सेवाओं की निगरानी करती है।
क्या सेंट लूसिया से ब्रोकर चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए?
मौजूदा ढाँचे के तहत, जो सेंट लूसिया IBC सेंट लूसिया और CARICOM के बाहर के क्लाइंट्स को फॉरेक्स और CFD ट्रेडिंग ऑफ़र करती है, उसे FSRA से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यही मुख्य कारण है कि यह जूरिस्डिक्शन ब्रोकर्स और प्रॉप फर्मों में लोकप्रिय हुआ। कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं:
- मनी सर्विसेज़ बिज़नेस (जैसे जनता के लिए मनी ट्रांसमिशन या करेंसी एक्सचेंज) अलग से विनियमित है और इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है।
- आपको सेंट लूसिया के निवासियों से क्लाइंट नहीं जुटाने चाहिए, और व्यवहार में CARICOM से भी नहीं, और आपकी वेबसाइट पर लिखा होना चाहिए कि कंपनी FSRA से लाइसेंसप्राप्त नहीं है।
- आपके क्लाइंट्स के देशों के कानून फिर भी लागू होते हैं। कई बाज़ार बिना लाइसेंस वाले CFD ऑफ़र को प्रतिबंधित करते हैं, और US क्लाइंट्स व्यावहारिक रूप से बाहर हैं।
सेंट लूसिया वकील का लीगल ओपिनियन कंपनी की स्थिति को डॉक्यूमेंट करता है, और MetaQuotes स्पष्ट रूप से इसकी सलाह देता है।
स्ट्रक्चर और स्वामित्व
- न्यूनतम एक डायरेक्टर और एक शेयरहोल्डर। ये एक ही व्यक्ति, व्यक्ति या कंपनियाँ, किसी भी राष्ट्रीयता के हो सकते हैं।
- 100% विदेशी स्वामित्व और स्थानीय डायरेक्टर की कोई शर्त नहीं।
- कोई वैधानिक न्यूनतम पेड-अप कैपिटल नहीं। शेयर पार वैल्यू के साथ या बिना जारी किए जा सकते हैं।
- सेंट लूसिया में रजिस्टर्ड एजेंट और रजिस्टर्ड ऑफिस अनिवार्य हैं।
- गोपनीयता के लिए नॉमिनी डायरेक्टर और नॉमिनी शेयरहोल्डर सेवाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन बैंक और MetaQuotes हमेशा बेनिफ़िशियल ओनर की पहचान करते हैं।
टैक्सेशन
हानिकारक टैक्स प्रथाओं और इकोनॉमिक सब्सटेंस पर OECD और EU मानकों के अनुरूप, हाल के वर्षों में सेंट लूसिया की IBC व्यवस्था में सुधार किया गया है। सेंट लूसिया के बाहर अर्जित आय को आमतौर पर टैक्स-एफ़िशिएंट तरीके से देखा जाता है, लेकिन विवरण आपकी कंपनी की गतिविधियों और सब्सटेंस पर निर्भर करते हैं, और आपकी अपनी टैक्स रेज़िडेंसी भी कंपनी जितनी ही मायने रखती है। हमेशा सेंट लूसिया के सलाहकार से मौजूदा स्थिति की पुष्टि करें और अपने देश में सलाह लें।
इनकॉर्पोरेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
हर डायरेक्टर, शेयरहोल्डर और UBO के लिए रजिस्टर्ड एजेंट आमतौर पर पासपोर्ट की सर्टिफ़ाइड कॉपी, आवासीय पते का हाल का सर्टिफ़ाइड प्रमाण, और कुछ मामलों में बैंक या प्रोफ़ेशनल रेफरेंस तथा फंड के स्रोत की छोटी व्याख्या माँगते हैं। कॉर्पोरेट शेयरहोल्डर अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर देते हैं। ड्यू डिलिजेंस के सभी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद इनकॉर्पोरेशन में आमतौर पर 3–5 बिज़नेस डे लगते हैं।
IBC को MT5 के लिए तैयार करना
Certificate of Incorporation, MetaQuotes द्वारा माँगे जाने वाले दस आइटम्स में से सिर्फ़ पहला है। MT5 के लिए तैयार होने के लिए सेंट लूसिया IBC को आमतौर पर इनकी भी ज़रूरत होती है:
- उसके Memorandum में फॉरेक्स, ब्रोकरेज और फाइनेंशियल सर्विसेज़ को कवर करने वाले ऑब्जेक्ट्स, या इनकी पुष्टि करने वाला लीगल ओपिनियन/रिप्रेज़ेंटेशन लेटर;
- UBO को दर्शाने वाले डायरेक्टर्स और शेयरहोल्डर्स के अपडेटेड रजिस्टर;
- Certificate of Incumbency (या छह महीने से पुरानी होने पर Good Standing);
- रजिस्टर्ड एड्रेस और फिज़िकल ऑपरेटिंग एड्रेस — दोनों का प्रमाण;
- कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट और रेफरेंस लेटर, या PSP कन्फर्मेशन लेटर;
- कंपनी के स्वामित्व वाले डोमेन पर कंप्लायंट वेबसाइट।
ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर इनकॉर्पोरेशन के बाद लगभग एक सप्ताह में जारी हो जाते हैं। हमारी MT5 लाइसेंस कंपनी सेवा देखें।
चालू दायित्व
हर साल: सरकारी फीस और रजिस्टर्ड एजेंट/ऑफिस फीस का भुगतान करें, रजिस्टर और रिकॉर्ड अपडेट रखें, किसी भी फिज़िकल एड्रेस या नॉमिनी सेवा का रिन्यूअल करें, और आप पर लागू इकोनॉमिक सब्सटेंस व रिपोर्टिंग नियमों का पालन करें। अपना Certificate of Good Standing अपडेट रखें, क्योंकि बैंक और MetaQuotes हाल के सर्टिफ़िकेट माँगते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सेंट लूसिया IBC बैंक अकाउंट खोल सकती है?
हाँ। बैंक ऑनबोर्डिंग बैंक की रिस्क क्षमता और आपकी फ़ाइल पर निर्भर करती है। हम कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलने में सहायता देते हैं, और जहाँ आप पेमेंट प्रोवाइडर के ज़रिए काम करते हैं, वहाँ PSP कन्फर्मेशन लेटर भी।
क्या सेंट लूसिया IBC रजिस्टर सार्वजनिक है?
बेनिफ़िशियल ओनरशिप की जानकारी रजिस्टर्ड एजेंट के पास रहती है और कानून के अनुसार अधिकारियों को उपलब्ध होती है, लेकिन यह किसी सार्वजनिक रजिस्टर पर प्रकाशित नहीं होती।