- Una IBC de Santa Lucía puede constituirse en 3–5 días hábiles, con un director y un accionista.
- La actividad FX/CFD con clientes fuera de Santa Lucía y de CARICOM no requiere actualmente una licencia de la FSRA.
- Si piensa solicitar MT5, constituya la empresa con un objeto social de forex, corretaje y servicios financieros.
- Cuente con añadir una opinión legal, un comprobante de domicilio físico y una cuenta bancaria para los proveedores de plataformas.
Santa Lucía de un vistazo
Santa Lucía es un Estado independiente del Caribe Oriental y miembro de la Commonwealth, de la OECS (Organización de Estados del Caribe Oriental) y de CARICOM. El inglés es el idioma oficial, el sistema jurídico se basa en el common law inglés y el dólar del Caribe Oriental está vinculado al dólar estadounidense. La International Business Companies Act regula las IBC, y la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) supervisa los servicios financieros regulados.
¿Necesita una licencia para operar un bróker desde Santa Lucía?
Según el marco actual, una IBC de Santa Lucía que ofrece trading de forex y CFD a clientes fuera de Santa Lucía y de CARICOM no necesita una licencia de la FSRA. Ese es el principal motivo por el que la jurisdicción se ha hecho popular entre brókers y empresas de fondeo. Hay algunos puntos importantes:
- Los negocios de servicios monetarios (como la transmisión de dinero o el cambio de divisas al público) se regulan por separado y sí requieren licencia.
- No debe captar a residentes de Santa Lucía ni, en la práctica, de CARICOM, y su sitio web debe indicar que la empresa no está autorizada por la FSRA.
- Las leyes de los países de sus clientes siguen siendo aplicables. Muchos mercados restringen la oferta de CFD sin licencia, y los clientes de EE. UU. quedan excluidos en la práctica.
Una opinión legal de abogados de Santa Lucía documenta la situación de la empresa, y MetaQuotes la recomienda expresamente.
Estructura y titularidad
- Mínimo un director y un accionista. Pueden ser la misma persona, personas físicas o sociedades, de cualquier nacionalidad.
- 100% de propiedad extranjera y sin obligación de tener un director local.
- Sin capital mínimo desembolsado legal. Las acciones pueden emitirse con o sin valor nominal.
- Son obligatorios un agente registrado y un domicilio social en Santa Lucía.
- Hay servicios de director nominal y accionista nominal disponibles por motivos de privacidad, pero los bancos y MetaQuotes siempre identifican al beneficiario final.
Fiscalidad
En los últimos años, el régimen de IBC de Santa Lucía se ha reformado conforme a las normas de la OCDE y la UE sobre prácticas fiscales perniciosas y sustancia económica. Los ingresos obtenidos fuera de Santa Lucía reciben por lo general un tratamiento fiscal eficiente, pero los detalles dependen de las actividades y la sustancia de su empresa, y su propia residencia fiscal importa tanto como la de la empresa. Confirme siempre la situación vigente con un asesor de Santa Lucía y asesórese en su país de residencia.
Documentos necesarios para la constitución
Para cada director, accionista y UBO, los agentes registrados suelen solicitar una copia certificada del pasaporte, un comprobante reciente y certificado del domicilio particular y, en algunos casos, una referencia bancaria o profesional y una breve explicación del origen de los fondos. Los accionistas corporativos aportan sus propios documentos de constitución y registros. Una vez recibidos todos los documentos de diligencia debida, la constitución suele llevar 3–5 días hábiles.
Cómo dejar la IBC lista para MT5
Un certificado de constitución es solo el primero de los diez documentos que pide MetaQuotes. Para estar lista para MT5, una IBC de Santa Lucía suele necesitar además:
- un objeto social en su Memorándum que cubra el forex, el corretaje y los servicios financieros, o una opinión legal/carta de representación que lo confirme;
- registros de directores y accionistas actualizados que reflejen al UBO;
- un certificado de incumbencia (o de vigencia una vez cumplidos seis meses);
- comprobantes tanto del domicilio social como de un domicilio operativo físico;
- una cuenta bancaria corporativa y una carta de referencia, o una carta de confirmación del PSP;
- un sitio web conforme en un dominio del que sea titular la empresa.
Estos documentos adicionales suelen emitirse en aproximadamente una semana tras la constitución. Consulte nuestro servicio Empresa con licencia MT5.
Obligaciones periódicas
Cada año: pagar la tasa oficial y la tarifa del agente y del domicilio registrados, mantener al día los registros y libros, renovar los servicios de domicilio físico o nominales que tenga, y cumplir las normas de sustancia económica y de información que le sean aplicables. Mantenga vigente su certificado de vigencia, porque los bancos y MetaQuotes piden certificados recientes.
Preguntas frecuentes
¿Puede una IBC de Santa Lucía abrir una cuenta bancaria?
Sí. La apertura depende del apetito de riesgo del banco y de su expediente. Ofrecemos asistencia para abrir cuentas bancarias corporativas y una carta de confirmación del PSP si opera a través de un proveedor de pagos.
¿Es público el registro de IBC de Santa Lucía?
La información sobre la titularidad real la conserva el agente registrado y está a disposición de las autoridades según exige la ley, pero no se publica en un registro público.